Совет директоров ПАО МРСК Северо-Запада

08.05.2019

8 мая 2019 года состоится заседание Совета директоров ПАО "МРСК Северо-Запада". Форма проведения – заочное голосование (опросным путем).

Повестка дня:

1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества
и об определении формы его проведения.
2. Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров Общества.
3. Об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.
4. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
5. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
6. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
7. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
8. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, даты окончания приема бюллетеней для голосования.
9. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, в том числе утверждение формы и текста сообщения.
10. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.
11. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.
12. Об утверждении условий договора с регистратором Общества.
13. Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
14. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2018 год.
15. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
16. О рекомендациях по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам 2018 года.
17. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2018 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
18. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.
19. О рассмотрении проекта изменений и дополнений в Устав Общества.
20. О рассмотрении проекта изменений и дополнений в Положение о Совете директоров Общества.
21. О рассмотрении проекта Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
22. О рассмотрении проекта Положения о Правлении Общества в новой редакции.
23. О рассмотрении проекта Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.