Совет директоров ПАО МРСК Северо-Запада

29.04.2019

29 апреля 2019 года состоится заседание Совета директоров ПАО "МРСК Северо-Запада". Форма проведения – заочное голосование (опросным путем)

Повестка дня:
1.    О согласовании кандидатур на должности, определенные Советом директоров Общества.
2.    Об утверждении плана работы и бюджета департамента внутреннего аудита Общества на 2019 год.
3.    О рассмотрении отчета внутреннего аудита о выполнении плана работы, бюджета и результатах деятельности, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита, а также отчет по исполнению плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита за 2018 год.
4.    О внесении изменений в План мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада» на период с 2017 по 2019 годы.
5.    Отчет Единоличного исполнительного органа о кредитной политике Общества за 4 квартал 2018 года, в том числе о приведении долговой позиции Общества в соответствие с лимитами, установленными кредитной политикой Общества.
6.    Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний советов директоров дочерних обществ ПАО «МРСК Северо-Запада».
7.    Отчет генерального директора о соблюдении Положения об информационной политике Общества за 2018 год.