Совет директоров ПАО МРСК Северо-Запада

28.02.2019

28 февраля 2019 года состоится заседание Совета директоров ПАО "МРСК Северо-Запада". Форма проведения – заочное голосование (опросным путем)

Повестка дня:
1. Об утверждении отчета об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы ПАО «МРСК Северо-Запада» за 9 месяцев 2018 года.
2. О рассмотрении отчета о результатах работы ПАО «МРСК Северо-Запада» в части взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации по вопросам перспективного развития электроэнергетики.
3. О признании утратившими силу внутренних документов Общества, утвержденных решением Совета директоров Общества от 31.05.2011.
4. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении решений Совета директоров Общества.
5. Об исполнении Графика реализации просроченных договоров технологического присоединения ПАО «МРСК Северо-Запада» за 9 месяцев 2018 года.
6. Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2019 год.
7. Отчет Единоличного исполнительного органа Общества об обеспечении страховой защиты в 3 квартале 2018 года.
8. Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний советов директоров дочерних обществ ПАО «МРСК Северо-Запада».
9. Отчет Генерального директора ПАО «МРСК Северо-Запада» о выполнении решения Совета директоров от 30.03.2018 (протокол № 275/30) в части утверждения проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу Общества на период 2016-2025 гг.
10. О согласовании кандидатур на отдельные должности Общества, определяемые Советом директоров Общества.