Совет директоров ПАО МРСК Северо-Запада

15.08.2018

15 августа 2018 года состоится заседание Совета директоров ПАО "МРСК Северо-Запада". Форма проведения – заочное голосование (опросным путем).
 
Повестка дня:
 1.    О рассмотрении отчета Генерального директора о ходе исполнения Реестра непрофильных активов Общества за 2 квартал 2018 года.
2.    О составе Комитета по надежности Совета директоров Общества.
3.    Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2018 - 2019 корпоративный год.
4.    Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров дочерних обществ ПАО «МРСК Северо-Запада».
5.    Об исполнении Графика реализации просроченных договоров технологического присоединения ПАО «МРСК Северо-Запада» за 1 квартал 2018 года.
6.    Об утверждении Плана развития системы управления производственными активами Общества на период до 2019 года.
7.    Об утверждении условий договора со специалистом (экспертом), привлеченным Ревизионной комиссией Общества для проведения ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 год.
8.    Об исполнении Комплексной программы ПАО «МРСК Северо-Запада» по снижению рисков травматизма персонала и сторонних лиц на объектах электросетевого комплекса Общества на период 2014-2017 гг. за 2017 год.
9.    Отчет Генерального директора об исполнении инвестиционной программы Общества за 1 квартал 2018 года.
10.    О внесении изменений во внутренний документ Общества: Положение о дивидендной политике ПАО «МРСК Северо-Запада».
11.    Об утверждении кандидатур страховщиков ПАО «МРСК Северо-Запада».
12. О прекращении полномочий члена Правления Общества.
13. О согласовании совмещения членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций.
14. О признании члена Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» Шевчука Александра Викторовича независимым директором.
15. Об утверждении отчета по смете затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2017 года.