Совет директоров ПАО МРСК Северо-Запада

14.07.2017

14 июля 2017 года состоится заседание Совета директоров ПАО "МРСК Северо-Запада" (наблюдательного совета) в форме заочного голосования (опросным путем).
 
Повестка дня:
1.    Об утверждении условий договора со специалистом (экспертом), привлеченным Ревизионной комиссией Общества для проведения ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016 год.
2.    Об исполнении Плана-графика ликвидации травмоопасного оборудования Общества на период 2014-2016 гг. за 2016 год.
3.    О рассмотрении доработанного проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу Общества на период 2016-2025 гг.
4.    Об утверждении Программы дополнительных мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе Общества на период 2017 -2018 годов.
5.    Отчет Генерального директора, Председателя Правления о деятельности Общества за 1 квартал 2017 года, в том числе отчет о выполнении решений Совета директоров Общества.
6.    Об утверждении внутренних документов Общества: Стандарта и Регламента бизнес-планирования ПАО «МРСК Северо-Запада» в новой редакции.
7.    Об утверждении кандидатур страховщиков ПАО «МРСК Северо-Запада».
8.    Об изменении персонального состава Центрального закупочного органа Общества – Центральной конкурсной комиссии.
9.     О выполнении Планов мероприятий по устранению замечаний, выявленных в ходе проведения Минэнерго России выездных проверок реализации инвестиционных проектов, за 1 квартал 2017 года.
10.    Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний советов директоров дочерних обществ ПАО «МРСК Северо-Запада».
11.    О внесении изменений во внутренний документ Общества: Положение о материальном стимулировании Генерального директора Общества.
12.    Об оказании Обществом благотворительной помощи.