Совет директоров ПАО МРСК Северо-Запада

28.12.2017

28 декабря 2017 года состоится заседание Совета директоров ПАО "МРСК Северо-Запада" (наблюдательного совета). Форма проведения – заочная (опросным путем).

1. Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний советов директоров дочерних обществ ПАО «МРСК Северо-Запада».
2. Об исполнении производственной программы Общества за 3 квартал 2017 года и 9 месяцев 2017 года.
3. Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества за 3 квартал 2017 года.
4. Об утверждении Плана работы и бюджета подразделения внутреннего аудита Общества на 2018 год.
5. Об определении вознаграждения внутреннего аудита Общества: об утверждении КПЭ руководителя подразделения внутреннего аудита на 2018 год.
6. Об утверждении кандидатур страховщиков ПАО «МРСК Северо-Запада».
7. Об утверждении отчета о выполнении КПЭ «Эффективность инновационной деятельности» Генерального директора Общества за 2016 год.
8. О внесении изменений в решение Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» от 21.02.2017 (протокол №231/22) по вопросу № 3 повестки дня: «Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО «МРСК Северо-Запада» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся по состоянию на 01.01.2017 года».
9. Об утверждении Регламента реализации единой коммуникационной политики ПАО «МРСК Северо-Запада» в новой редакции.
10. Отчет Генерального директора о выполнении решений Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» от 31.03.2017 (протокол № 236/27) по вопросу №1 и от 14.07.2017 (протокол № 248/3) по вопросу №3 в части утверждения проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу, Общества на период 2016-2025 гг.