Совет директоров ПАО МРСК Северо-Запада

09.06.2017

9 июня 2017 года состоится заседание Совета директоров ПАО "МРСК Северо-Запада" (наблюдательного совета) в форме заочного голосования (опросным путем).
 
Повестка дня:
1.    Отчет Генерального директора об исполнении бизнес-плана Общества, в том числе инвестиционной программы и информации о ключевых операционных рисках, за 1 квартал 2017 года.
2.    Об утверждении отчета об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы ПАО «МРСК Северо-Запада» за 1 квартал 2017 года.
3.    Отчет Комитета по аудиту Совета директоров Общества о работе за 2016-2017 корпоративный год.
4.    Об утверждении актуализированной Программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов Общества на 2017-2021 годы.
5.    Об утверждении Плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада» на период с 2017 по 2019 годы.
6.    Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 2 полугодие 2017 года.
7.    О заключении соглашений об уступке права требования задолженности предприятий и организаций, находящихся в процедуре банкротства.
8.    Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний советов директоров дочерних обществ ПАО «МРСК Северо-Запада».
9.    Об исполнении Комплексной программы Общества по снижению рисков травматизма персонала и сторонних лиц на объектах электросетевого комплекса Общества на период 2014-2017 гг. за 2016 год.
10.    Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата ПАО «МРСК Северо-Запада».
11.    О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: дополнительного соглашения к Договору денежного займа с процентами № 1 от 11.11.2011 между ПАО «МРСК Северо-Запада» и ОАО «Энергосервис Северо-Запада».